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La Commissione Europea sta progettando di creare una nuova agenzia di vigilanza sul denaro sporco

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AgenPress. La situazione appare fuori controllo a seguito di una serie di scandali come quello cha coinvolto la Danske Bank danese. Uno scandalo da 200 miliardi.

“Dietro la storia del denaro sporco ci sono crimini che sono nefasti per i cittadini, per la società, le famiglie e le comunità. Contrastare il riciclaggio di denaro significa colpire al cuore la criminalità. Abbiamo esaminato dove si trovano le lacune del nostro quadro normativo e abbiamo detto: basta – dichiara Mairead McGuinness, commissario europeo per i servizi finanziari” – .

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Alcuni degli elementi chiave del pacchetto antiriciclaggio sono:

  •  L’agenzia supervisionerà le attività finanziarie transfrontaliere, avendo il potere di   imporre sanzioni
  •  Controllerà i fornitori di criptovalute
  • Ci sarà un limite per i pagamenti in contanti fino a 10.000 euro

Oltre 150 miliardi di euro del PIL annuale dell’UE sono coinvolti in attività finanziarie sospette. La nuova agenzia anti riciclaggio dovrebbe essere operativa nel 2024 a condizione che abbia il via libera dagli Stati membri e dal Parlamento europeo.

 

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