AgenPress. La presidenza spagnola e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico su una legge UE sul recupero e la confisca dei beni. La nuova direttiva stabilisce norme minime a livello europeo in materia di tracciamento, identificazione, congelamento, confisca e gestione dei beni criminali. Rafforzerà le capacità degli Stati membri di combattere la criminalità organizzata.
La direttiva si applicherà a un’ampia gamma di reati, come la criminalità organizzata, il terrorismo, la tratta di esseri umani e il traffico di droga. Prevede inoltre l’obbligo per gli Stati membri di garantire che le autorità coinvolte nel rintracciamento, nel congelamento e nella gestione del denaro proveniente da attività criminali dispongano di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate.
Violazione delle misure restrittive
Le norme proposte si applicheranno anche alla violazione delle sanzioni una volta adottata una direttiva ancora pendente sulla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’UE. Di conseguenza, le persone e le aziende che traggono profitto dall’elusione delle sanzioni vedranno i loro proventi confiscati allo stesso modo di quelli dei trafficanti di esseri umani o dei cartelli della droga.
Uffici di recupero beni più potenti
Gli Stati membri saranno tenuti a rafforzare gli uffici per il recupero dei beni, il cui ruolo sarà quello di facilitare la cooperazione transfrontaliera in relazione alle indagini sulla tracciabilità dei beni.
Gli uffici per il recupero dei beni avranno inoltre il compito di rintracciare e identificare il denaro proveniente da attività criminali, a supporto delle indagini di rintracciamento dei beni condotte dalle autorità nazionali e dalla Procura europea. Svolgeranno inoltre compiti di tracciabilità e confisca dei proventi oggetto di un ordine di congelamento o confisca emesso da un organismo di un altro Stato membro.
Per consentire agli uffici per il recupero dei beni di svolgere i loro compiti, i governi degli Stati membri dovranno garantire loro l’accesso alle banche dati e ai registri nazionali pertinenti. In alcuni casi, l’accesso dovrebbe essere immediato e diretto.
Congelamento e confisca
Secondo il testo concordato oggi, gli Stati membri devono adottare misure per consentire il congelamento dei beni al fine di garantire un’eventuale confisca e garantire, in caso di condanna definitiva, la confisca degli strumenti e dei proventi derivanti da un reato .
Tuttavia, gli Stati membri non saranno solo obbligati a garantire la confisca del denaro proveniente da attività criminali. Dovranno anche adottare norme che consentano loro di confiscare beni di valore corrispondente al rendimento criminale.
Se i beni criminali o le proprietà di pari valore vengono trasferiti a un terzo, deve essere possibile anche la confisca, ma solo se il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che lo scopo del trasferimento o dell’acquisizione era quello di evitare la confisca.
In alcuni casi, la confisca dei profitti illeciti diventerà possibile anche laddove il procedimento penale sia stato avviato ma non possa essere portato avanti.
Confisca di ricchezze inspiegabili
Per la prima volta per molti Stati membri, una nuova norma sulla confisca di patrimoni inspiegabili consentirà, a determinate condizioni, la confisca dei beni individuati nel contesto di un’indagine relativa a reati penali, a condizione che un tribunale nazionale sia convinto che il i beni identificati derivano da attività criminali commesse nell’ambito di un’organizzazione criminale e che tali attività danno luogo ad un sostanziale vantaggio economico. L’accordo presta particolare attenzione alle garanzie procedurali.
Gestione delle risorse
Gli Stati membri saranno tenuti a designare le autorità (uffici di gestione patrimoniale) per gestire i beni congelati o confiscati, sia attraverso la gestione diretta sia attraverso la fornitura di supporto e consulenza ad altri organismi responsabili della gestione dei beni congelati e confiscati. Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a consentire la vendita di beni congelati, anche prima della confisca definitiva, a determinate condizioni, ad esempio se la proprietà è deperibile.